耀皮玻璃:第八届监事会第十五次会议决议公告2016-12-31
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-043
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 12 月
30 日以通讯方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
一、关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
监事会认为:关于上海耀孚股权转让事项已经公司第八届董事会
第十一次会议和2016年第一次临时股东大会公司审议通过。公司控
股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司根据上述决议完成了公开挂牌
拍卖程序,鉴于最终竞买人上海世博土地控股有限公司受本公司实
际控制人上海地产(集团)有限公司重大影响,公司与世博土控之
间发生的交易构成关联交易。本次股权转让事项涉及的程序合法,
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价格公允,关联董事均回避表决,符合公司和全体股东的利益。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于调整公司监事的议案
公司现任监事会主席胡立强先生因已到法定退休年龄,根据股东
方上海建材(集团)有限公司的推荐,秦勇先生被提名为监事候选人
(简历附后)。
该议案尚需提交股东大会。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 12 月 31 日
附:监事候选人简历
秦勇,男,中共党员,1972 年 9 月生,大学学历,公共管理硕士,
经济师。现任上海建材(集团)有限公司纪委书记、上海耀皮玻璃集
团股份有限公司党委书记。曾任上海市总工会研究室副主任;上海闵
行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、办公室主
任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记等职;上海地产闵
虹(集团)有限公司任综合管理部经理。
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