证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃       编号：临 2016-043
          900918                   耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第八届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 12 月

30 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：

    一、关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案

    监事会认为：关于上海耀孚股权转让事项已经公司第八届董事会

第十一次会议和2016年第一次临时股东大会公司审议通过。公司控

股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司根据上述决议完成了公开挂牌

拍卖程序，鉴于最终竞买人上海世博土地控股有限公司受本公司实

际控制人上海地产（集团）有限公司重大影响，公司与世博土控之

间发生的交易构成关联交易。本次股权转让事项涉及的程序合法，

                                1/2
价格公允，关联董事均回避表决，符合公司和全体股东的利益。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    二、关于调整公司监事的议案

    公司现任监事会主席胡立强先生因已到法定退休年龄，根据股东

方上海建材(集团)有限公司的推荐，秦勇先生被提名为监事候选人

（简历附后）。

    该议案尚需提交股东大会。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2016 年 12 月 31 日



附：监事候选人简历
秦勇，男，中共党员，1972 年 9 月生，大学学历，公共管理硕士，

经济师。现任上海建材（集团）有限公司纪委书记、上海耀皮玻璃集

团股份有限公司党委书记。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵

行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、办公室主

任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记等职；上海地产闵

虹（集团）有限公司任综合管理部经理。

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