耀皮玻璃:第八届董事会第十七次会议决议公告2017-01-19
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2017-002
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七
次会议通知及会议材料,并于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室召开,
应到董事 7 名,亲自出席会议董事 6 名,张定金董事委托赵健董事长
代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等
法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
1、2016 年度经营工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、2017 年度预算报告(草案)
该议案尚需提交股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司高级管理人员 2016 年度考评和年绩效薪结算的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交
易所网站的上的“临 2017004 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的公告”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合
并的议案
鉴于公司子公司天津耀皮玻璃有限公司(以下简称“天津耀皮”)
与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司(以下简称“天津耀皮皮尔金顿”)
因经营业务存在着产品、材料、设备、资金和人员等方面关联交易,
导致重复纳税、交易成本增加以及内部管理成本难以区分等问题;董
事会同意:以天津耀皮为主体,吸收合并天津耀皮皮尔金顿,合并完
成后,天津耀皮存续经营,天津耀皮皮尔金顿进行税务清算,予以注
销其法人资格,所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由天津
耀皮依法承继;授权公司经营层具体制定项目方案、办理相关事项,
并将项目的进展情况及时通报董事会及公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、关于向江苏耀皮提供项目技改资金的议案
董事会同意:公司为江苏耀皮浮法玻璃生产线冷修技改项目(公
司 2015 年 12 月 16 日八届五次董事会已审批通过)有偿提供项目技
改资金 8000 万元,期限 3 年,在同期市场利率基础上上浮 10%,还
款来源为江苏耀皮销售收入资金,并以江苏耀皮资产进行反担保。以
确保项目改造顺利完成。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017 年 1 月 19 日