耀皮玻璃:第八届董事会第十八次会议决议公告2017-03-31
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2017-007
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八
次会议通知及会议材料,并于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开,
应到董事 7 名,亲自出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》等法规的有关规定。会议由董事长赵健先生主持,监事
会主席及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
1、公司 2016 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、公司 2016 年度审计委员会履职情况的报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、公司 2016 年度财务决算报告(经审计)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、公司 2016 年年度报告(全文及其摘要)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告”)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、公司 2016 年度内部控制自我评价报告
详细情况请见刊登在上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集
团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告”)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、关于 2016 年度利润分配预案
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 225,774,569.68 元,加上上年结
转的未分配利润 258,056,713.10 元,2016 年度实际可分配利润
483,831,282.78 元。根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和
《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润
分配预案如下:
2016 年度利润分配以 2016 年 12 月 31 日的总股本 934,916,069
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.73 元(含税),预
计分配股利总计 68,248,873.04 元,剩余未分配利润转入下一年度。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
8、关于计提 2016 年资产减值准备的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2016
年度资产减值准备的公告”)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经董事会审计委
员会提议,公司拟续聘众华会计师事务所作为公司 2017 年度的报表
审计和内控审计的审计机构,两项审计费用合计为 170 万元(含税)。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
10、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2017
年度日常关联交易预计的公告”)
本议案为关联交易,关联董事赵健、柴楠、保罗拉芬斯克罗夫
特先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、关于康桥汽玻为其子公司提供担保的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子
公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其子公司提供担保的公告”)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
12、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整 CS1 生产线技改项目的
议案
(1)董事会同意控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整 CS1
生产线技改项目(该项目已经 2015 年 12 月 16 召开的第八届董事会
第五次会议审议通过),增加投资额人民币 3000 万元,主要用于增加
冷端设备。项目完成后,CS1 产品结构将发生变化,每年增加 4.4 万
吨汽车级薄板销售,有利于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司业绩改善。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
(2)本次项目增加的投资额人民币 3000 万元由集团有偿提供,期限
3 年,贷款利率为同期基准利率上浮 10%,还款来源为江苏耀皮销售
收入资金,并以江苏耀皮资产进行反担保。以利于项目改造顺利完成。
以上议案 1、3、4、7、8、9、10 将提交公司股东大会审议,股
东大会的时间和议题另行通知。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017 年 3 月 31 日