耀皮玻璃:第八届监事会第十七次会议决议公告2017-03-31
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2017-008
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2017 年 3 月 17 日向全体监
事发出召开第十七次会议的通知及会议资料,并于 2017 年 3 月 29 日在公司总部
会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
1、2016 年度监事会工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、公司 2016 年度财务决算报告(经审计)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、公司 2016 年年度报告全文及其摘要
监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务状
况出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司 2016 年资产状况及经营
成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为:报告期内,公司从全体股东利益出发,合理使用募集资金,符
合公司和全体股东利益;符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度
规范要求,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、公司 2016 年度内部控制自我评价的报告
监事会认为:公司 2016 年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现
状。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、关于 2016 年度利润分配预案
监事会认为,公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况,符合《公司章
程》等法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、关于计提 2016 年资产减值准备的议案
监事会认为:公司计提 2016 年度资产减值准备,考虑了公司的实际情况,
符合《企业会计准则》及公司会计政策,决策程序合法、合规。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
监事会认为:公司聘用的众华会计师事务所(特殊普通合伙)是经公司年度
股东大会审议通过的,聘用程序符合相关的法规要求;未发现众华会计师事务所
(特殊普通合伙)及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行
为;公司支付的审计费用是合理的;同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2017年度外部审计机构及支付其相应的报酬。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
9、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
监事会认为:公司 2016 年日常关联交易为正常经营行为;关联交易价格公
平合理,程序规范,关联董事回避表决,决策程序合法,不存在损害公司利益及
股东利益的情形。
关联监事秦勇先生回避表决.
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权
10、关于康桥汽玻为其子公司提供担保的议案
监事会认为:本次担保事项是为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要
而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,其担保的风险在可控范围之内,
决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
11、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司调整 CS1 生产线技改项目的议案
监事会认为:
(1)本次调整 CS1 生产线技改项目是基于对未来市场的判断所作出的,有
利于公司抓住市场机遇,有利于公司和全体股东的利益。决策程序合法有效。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(2)集团有偿提供本次项目的资金有利于项目改造顺利完成,符合公司和
全体股东的利益。决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利
益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上议案 1、2、3、6、7、8、9 将提交公司股东大会审议,股东大会的时间
和议题另行通知。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 31 日