证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股      编号：临 2018-035



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第九届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次

会议的通知及会议材料，并于 2018 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应

到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    1、2018 年上半年度经营工作报告

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、2018 年半年度报告（全文及摘要）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                          2018 年 8 月 25 日