证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-041




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                           第九届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2018 年 10 月 19 日向全体

监事发出召开第四次会议的通知及会议资料，并于 2018 年 10 月 29 日以通讯方

式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    1、公司 2018 年第三季度报告

         监事会认为：（1）公司董事会2018年第三季度报告的编制和审议程序符

   合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；

   （2）2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

   各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年1-9月的财务状况。

         表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、关于天津耀皮玻璃有限公司生产线 TSYP1 冷修技改项目的议案

    监事会认为：公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）

浮法玻璃生产线 TSYP1 经过近 21 年的运行，主要设备已老化，具有严重安全隐

患。而且，面对激烈的市场竞争，存在产品升级改造的迫切需求。本次冷修技改

完成后，一方面可通过技术改进，提升黑玻产能，降低产品成本，稳固汽车级黑

玻市场的主导地位；另一方面，通过冷修使得 TSYP1 具有生产透明汽车玻璃的能

力，补齐汽车级产品供应领域的短板，提升公司品牌竞争力，使公司盈利水平进

一步提高。符合公司和股东的利益，不存在损害股东尤其中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告




                                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                       2018 年 10 月 30 日