证券代码：600819/900918      股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2018-043




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                       第九届监事会第五次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2018 年 11 月 16

日向全体监事发出召开第五次会议的通知及会议资料，并于 2018 年 11

月 27 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、     关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案

      监事会认为，公司对全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司进行增

资，可以改善其资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来业务发展

的需要。本次增资符合公司和股东的利益，决策程序合法，不存在损害

公司和股东利益的情形。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、    关于修改《公司章程》部分条款的议案

      监事会认为，公司依据相关通知并根据自身党建工作和公司治理的

实际情况以及经营发展的需要，对《公司章程》进行修改，不存在损害

公司和股东利益的情形，决策程序合法合规。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告




                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                2018 年 11 月 28 日