证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2019-016




             上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司
  上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告


                                     特别提示
                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司

    ● 本次担保额度为：5000 万元

    ● 无逾期担保



    一、担保情况概述

    鉴于武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）生产经营的

需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范

和风险可控的前提下，公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简

称“上海康桥汽玻”）决定为其全资子公司武汉汽玻向金融机构申请授信额度或

贷款提供总计人民币 5000 万元的连带责任保证担保，占公司 2018 年经审计净资

产的 1.62%；贷款担保期限为一年，并授权上海康桥汽玻总经理在额度范围内签

订担保协议等法律文书。

    本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议

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审议通过。



    二、被担保人情况

    被担保人：武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
    注册地址：武汉市江夏区经济开发区金港新区通用大道 18 号
    法定代表人：柴楠
    注册资本：12,000 万元
    经营范围：玻璃制造、销售及售后服务等。
    武汉汽玻自 2016 年初投产以来，经营业绩良好，截至 2018 年 12 月 31 日，

武汉汽玻资产总额为人民币 34,576.36 万元，负债总额为人民币 22,012.72 万元，

净资产为人民币 12,563.64 万元；营业收入为人民币 26,407.91 万元，净利润为

人民币 543.62 万元（经审计）。

    2、与公司关系:公司持有上海康桥汽玻 46.24%股权，为公司控股子公司。武

汉汽玻为上海康桥汽玻的全资子公司，为本公司的控股孙公司。



    三、董事会意见

    1、公司董事会认为：上海康桥汽玻为其全资子公司武汉汽玻提供担保是为

了满足该公司正常生产经营所需，该公司财务状况良好，为其担保的风险在公司

可控范围之内，符合公司及股东利益，公司董事一致同意本次担保。

    2、独立董事认为：上海康桥汽玻为其全资子公司提供担保是为了满足该公

司日常生产经营需要，占公司 2018 年经审计净资产的 1.62%，为其担保的风险在

公司可控范围之内。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。


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    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日，本公司及下属子公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公

司的债务提供连带责任保证担保余额为人民币 9,970 万元，占本公司截至 2018

年 12 月 31 日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合

计数计算）的比例为 3.23%，公司及子公司提供担保的债务不存在逾期未清偿的

情形。

    公司将关注担保的进展情况，并及时履行信息披露义务。



    五、备查文件目录

    1、第九届董事会第七次会议决议。

    2、第九届监事会第七次会议决议

    3、独立董事关于公司九届七次董事会部分议案的独立意见函

    特此公告



                                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                  2019 年 3 月 30 日




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