证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2019-023



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九次

会议的通知及会议材料，并于 2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应

到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算

并注销的议案》

     鉴于上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）投资项目已全部退

出，为优化资源整合，降低管理成本，董事会同意对其进行清算并注

销。授权公司经营层办理清算并注销的相关事项。

     详细情况请见 2019 年 5 月 31 日《上海证券报》、《大公报》及上
海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于清算并

注销合伙企业的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2019 年 5 月 31 日