证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2019-025




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                    关于清算并注销合伙企业的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、情况概述

     公司子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“耀皮诚鼎”）所投资项目实现了投资收益并已全部完成退出，为优

化资源整合，降低管理成本，公司决定对耀皮诚鼎终止经营，进行清

算并注销。

     公司于 2019 年 5 月 30 日召开的第九届董事会第九次会议审议

通过了《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清

算并注销的议案》。

     本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。



     二、拟清算并注销企业的基本情况

     企业名称：上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）

     统一社会信用代码：91310113342310682J

     企业类型：有限合伙企业
    主要经营场所：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室

    执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委派代表：

陈智海）

    成立日期：2015年6月10日

    合伙期限：2015年6月10日至2020年6月9日

    经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

    股权结构：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司持有耀皮诚鼎

99%股权，上海诚鼎创富投资管理有限公司持有耀皮诚鼎1%股权。

    耀皮诚鼎最近一年又一期主要财务指标：

    截止2018年末，耀皮诚鼎资产总额24876.30万元、负债总额0万

元、净资产24876.30万元；2018年度营业收入0万元、净利润1543.79

万元。（经审计）

    截止2019年4月30日，耀皮诚鼎资产总额25455.88万元、负债总

额0万元、净资产25455.88万元；截止到2019年4月营业收入0万元、

净利润579.57万元。（未经审计）



    三、清算并注销事项的安排

 1、授权公司经营层办理清算并注销的相关事项

 2、聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任清算审计机构

 3、本次注销不涉及人员安置
    四、对上市公司的影响

    耀皮诚鼎清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次

注销对公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本

年度合并报表产生实质性的影响。



    五、备查文件

    1、公司九届九次董事会会议决议

    2、公司九届十次监事会会议决议

    3、独立董事意见函



                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2019 年 5 月 31 日