证券代码：600819	证券简称：耀皮玻璃	编号：临 2008-11
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告  

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年5月20日在公司总部办公楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗自强先生主持，与会监事就公司五届董事会第十六次会议审议的议案进行了认真的讨论，全体监事一致通过如下决议：
    公司五届董事会第十六次会议于2008年5月20日召开，会议审议《关于续聘会计师事务所并决定其报酬》、《关于召开2007年度股东大会》、《2008 年度日常关联交易预计》以及《关于调整为子公司贷款担保》等议案。
    监事会认为，鉴于公司规模扩大，监管部门要求不断提高，适当提高审计费用是合适的；由于子公司净资产发生变化等原因，公司为子公司的贷款担保按规定需要提交股东大会审议决定；其他议案属公司董事会权限范围内的决策事项，符合《公司法》、《公司章程》和有关规定。
    
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
    2008年五月二十二日