证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2019-036



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2019 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十

二次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 11 月 21 日在公司会议室

召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 7 名，李鹏董事因公务未出

席会议。赵健董事长主持会议，监事长及部分高管列席会议。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃

技改项目的议案》：随着社会进步和人们生活水平的不断提高，人们

对生活生产环境的安全更加重视，对建筑材料的安全级别要求更高。

目前，市场上的原片玻璃同时具有防火性能和可钢化安全性能的玻璃

仅少许产品面世，且随着高层与超高层建筑的兴建，防火玻璃市场缺
口较大。鉴于对高硼硅防火玻璃市场前景看好，公司控股子公司常熟

耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项

目经过了多年的研发和技术攻关，目前在技术上取得突破，可大幅提

高成品率，因此，常熟特种经过调研与论证后，决定以自有资金投资

8170 万元人民币对生产线进行技术升级改造。技改后，该生产线可

生产的玻璃品种为硼硅 3.3 和硼硅 4.0，预计生产能力为日熔化玻璃

液 60 吨，成品率为 50%左右，窑龄为 5 年，计划 2020 年底投产。经

估算，预计项目内部投资收益率 44%左右，投资回收期（静态）约为

2.2 年。

    董事会同意常熟特种以自有资金投资 8170 万元人民币对高硼硅

防火玻璃生产线进行技改及项目可行性报告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告



                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2019 年 11 月 22 日