证券代码：600819/900918      股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2020-007




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                           关于利润分配预案公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.067 元（含税）人民币
         A 股股东每股派发现金红利 0.067 元（含税）人民币，B 股

股东每股派发现金红利相当于 0.067 元（含税）人民币的等额美元
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况


    一、利润分配预案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实

际可分配利润 717,491,458.35 元，根据上海证交所《上市公司现金

分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情

况，经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 934，916，069 股，以此计算合计

拟派发现金红利 62,639,376.62 元（含税）,本年度公司现金分红总
额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.04%。不进行
资本公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第十五次会议以“8
票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2019 年度利润分配
预案》，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
   公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展

阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实

际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于公司和全体股东

的利益最大化，符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公

司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合
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法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司 2019

年度利润分配预案提交股东大会审议。



    （三）监事会意见

    公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第九届监事会第十六次会议以“3
票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2019 年度利润分配
预案》。

    监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董
事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并
真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司

章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议
案提交公司 2019 年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后
方可实施。

    特此公告。
                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                              2020 年 4 月 10 日




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