耀皮玻璃:第九届董事会第十七次会议决议公告2020-06-09
证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号:临 2020-016
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七
次会议通知及会议材料,并于 2020 年 6 月 8 日以现场和视频结合的
方式召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议由董事长赵健先
生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会
议审议并通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一)关于申请注册和发行超短期融资券的议案
请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》
和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申
请注册和发行超短期融资券的公告”。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)关于申请注册和发行中期票据的议案
请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》
和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申
请注册和发行中期票据的公告”。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
(三)关于变更公司董事的议案
请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》
和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变
更公司董事的公告”。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
(四)关于召开 2019 年度股东大会的议案
请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》
和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召
开 2019 年年度股东大会的通知”。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020 年 6 月 9 日