证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2020-016



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十七

次会议通知及会议材料，并于 2020 年 6 月 8 日以现场和视频结合的

方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长赵健先

生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会

议审议并通过了如下议案：


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于申请注册和发行超短期融资券的议案

     请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申

请注册和发行超短期融资券的公告”。

     本议案将提交公司股东大会审议。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于申请注册和发行中期票据的议案

    请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于申

请注册和发行中期票据的公告”。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（三）关于变更公司董事的议案

    请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变

更公司董事的公告”。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（四）关于召开 2019 年度股东大会的议案

    请见刊登在 2020 年 6 月 9 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召

开 2019 年年度股东大会的通知”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2020 年 6 月 9 日