证券代码：600819/900918      股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股    编号：临 2020-018




                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                       关于拟变更公司董事的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/公司”）

董事会于2020年5月28日收到股东中国复合材料集团有限公司（以下

简称“中复公司”）通知，其推荐的公司董事冯桂云女士因退休不再

担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会和审计委员会委员，

根据《公司章程》等相关法律法规的规定，冯桂云女士将继续履职到

股东大会选举出新任董事。

     公司董事会对冯桂云女士在任职期间为公司合规运作和持续发

展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

     根据《公司章程》等相关法律法规的规定，经股东中复公司推荐，

公司董事会薪酬考核和提名委员会审核，提名刘标先生（简历附后）

为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司于2020年6月8日召开第

九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，

同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并同时继

任董事会战略委员会和审计委员会委员，同意提交公司2019年度股东

大会审议，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至公司本
届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：提名人及

提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，经审阅

刘标先生的简历，其具备履行董事职责的专业能力和经验，也未发现

有《公司法》、《公司章程》中规定的不适宜担任公司董事的法定情

况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交

公司2019年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2020 年 6 月 9 日

董事候选人简历：

刘标先生：54 岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计

师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司

董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、

监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材

集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣

城市市委常委、副市长。