证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2020-030



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十

次会议的通知及会议材料，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开，

应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于同意常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线技改的

议案》：公司控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常

熟耀皮特种”）拟对压延二期生产线进行技术升级改造。项目投资总

额 8375 万元，其中，新增投资额为 7400 万元，项目原生产线净值

975 万元，由常熟耀皮特种自有资金解决。技改完成后，生产能力为

日熔化玻璃液 250 吨，生产规模为年产压花玻璃 4.5 万吨和太阳能原

片玻璃 4.3 万吨，预计 2021 年 5 月试生产。根据财务估算，在设定
的成品率等生产条件和一定市场环境下，主要财务测试指标为：项目

所得税前财务内部收益率（IRR）76%，项目税后静态投资回收期（年）

1.3 年。

    压花玻璃的国外市场需求一直保持稳定，国内市场随着消费水平

的升级，也具有极大潜力。光伏发电是国家重点发展的新能源之一，

超白压延玻璃是光伏发电组件的一个重要组成部分，其未来发展前景

看好。常熟耀皮特种本次压延二期生产线技改后，其产品定位于压花

玻璃和超薄太阳能玻璃，可丰富产品品种和规格，符合公司差异化战

略。

    目前光伏玻璃市场过热，但是随着市场上压延生产线的陆续投产，

光伏玻璃市场供需可能会发生逆转，敬请投资者注意风险。



    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2020 年 12 月 15 日