证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-003



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第九届董事会第二十一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十一次会

议的通知及会议材料，并于 2021 年 1 月 28 日以现场与视频相结合方式

召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由赵健董事长主持。

监事长及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2020 年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、2021 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

    为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投

资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过

人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。有效期为本次董事

会会议审议通过之日起一年。

    详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲

置自有资金进行现金管理的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于公司高级管理人员 2020 年度考评和年绩效薪结算及董事会特

    别奖励的议案

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案

    为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金 1100 万

元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基

础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向

为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的

镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀

膜玻璃等。项目预计 2021 年第 4 季度建成并投入使用。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案

    公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽

玻”）拟投资 1193 万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽

车玻璃的生产能力，该投资额由其母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限

公司自筹资金解决。项目计划 2021 年 12 月完工。经财务以当前市场

售价为参考和一定生产条件假设下测算，预计项目内部投资收益率为

45.35%%，财务净现值（i=9%）为 3981 万元，动态投资回收期（含建

设期）为 3.04 年。董事会同意本项目及其可行性报告。

    本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分

析，未来汽车玻璃市场的发展需求和原材料价格等因素会发生波动，

对盈利存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2021 年 1 月 29 日