证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-008



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第九届监事会第二十三次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会于 2021 年 3 月 19 日向全体
监事发出召开第二十三次会议通知及会议资料，并于 2021 年 3 月 29 日在公司会
议室召开，会议由监事长陈宗来主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。



   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：
1、公司 2020 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


2、司 2020 年度财务决算报告（经审计）
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


3、公司 2020 年年度报告全文及其摘要
监事会认为：
（1）公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定；
（2）公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财
务状况等事项；
（3）在公司 2020 年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


4、公司 2020 年度内部控制评价报告
   根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
    监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告如实反映了公司内控现状。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


5、关于 2020 年度利润分配预案
    监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营和战略发展
的需求，符合公司的实际状况，董事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现
金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，
符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
    本预案须经股东大会审议通过后实施。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


6、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
    监事会认为：公司是在对资产进行减值测试后计提的 2020 年度资产减值准
备，考虑了公司相关资产的实际情况，符合谨慎性原则，可更客观、真实地反映
公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


7、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
    监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度
股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务
所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行
为；公司支付的审计费用合理；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度外部审计机构并决定其年度报酬。
    本议案须经股东大会审议通过后实施。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


8、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司根据历年经营和未来可能发生的情况，预计的 2021 年度
日常关联交易系正常经营行为；关联交易价格以市场价为依据，合理公允。关联
董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    本议案为关联交易，关联监事陈宗来回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权


9、关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
    监事会认为：向金融机构申请 2021 年度综合授信额度是公司为满足日常生
产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


10、关于会计政策（租赁准则）变更的议案
    公司监事会认为，本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 21
号—租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定所做的变更，能够更为清晰地反映公
司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的
规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


以上议案 1、2、3、5、7、9 将提交股东大会审议。
    特此公告。
                                             上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                         2021 年 3 月 31 日