证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-018



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第九届监事会第二十五次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二

十五次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召

开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司江苏

皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案》

     监事会认为：控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下

简称“江苏耀皮”）决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设

备进行处置之事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，

可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值；本次

处置的固定资产为冷修技改中更换下的旧设备，已无使用价值，处于
闲置报废阶段，且剩余净残值较低，故本次固定资产处置不会对公司

经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情

形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2021 年 6 月 4 日