证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-027



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届监事会第一次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一

次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召

开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     1、 关于推选公司监事长的议案

     选举陈宗来先生为公司第十届监事会监事长（简历附后）

     表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



     2、 关于聘任公司财务总监和董秘的议案

     监事会认为：公司本次聘任的财务总监和董秘是在充分了解被提
名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本

人的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管

理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

    表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2021 年 7 月 24 日



附简历

    陈宗来先生，54 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任上

海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、耀皮玻璃党委书记、

监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上

海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工

作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。