证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-029



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二

次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日以现场+视频方式

召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由董事长殷俊先

生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2021 年上半年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、2021 年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案

    根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会

提名，董事会聘任沙海祥先生为公司总经理，任期三年（薪酬、福利

待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。

   沙海祥先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上

的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于聘任公司副总经理的议案

    董事会同意总经理的提名，聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司

副总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会

任期届满止（简历附后）。

    上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上

的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、关于调整第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案
    公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员由 3 名董事组

成，分别为李鹏、郑卫军、刘澎，现调整为李鹏、郑卫军、保

罗拉芬斯克罗夫特，主任委员为李鹏。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



6、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2021 年 8 月 27 日




附：总经理与副总经理简历：

    1、沙海祥，男，48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、

代行总经理职责，主持公司日常工作。曾任公司副总经理，分管汽车

玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门

窗业务等。

    2、刘明清，男，58 岁，本科学历，工程师，现任公司副总经理、

常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁

助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部

经理等职。

    3、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼
董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战

略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具

有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。