证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2021-031



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三

次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。

应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海

耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司 35%股权及债

权的议案》

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）
控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）决
定转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%
的股权及人民币 1,208.91 万元的债权本金和相应利息。
     北京泛华于 1996 年 4 月成立，注册资本 498.5 万美元，位于北
京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业
技术公司持有 40%股权，上海耀建持有 35%股权，澳门新华海国际贸
易地产有限公司持有 25%股权。北京泛华因历年亏损严重，从 2010 年
9 月起资不抵债，已于 2014 年 11 月正式停产。
    为避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减
少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，上海
耀建决定处置所持有的北京泛华的股权和债权。
    经上会会计师事务（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 3 月 31
日，北京泛华总资产为人民币 8,331,784.94 元，负债为人民币
73,499,192.67 元，净资产为人民币-65,167,407.73 元。
    经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以 2021 年 3
月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有
限 公 司 总 资 产 评 估 值 为 75,855,054.25 元 ， 负 债 评 估 值 为
73,499,192.67 元，股东全部权益价值评估值为 2,355,861.58 元。
    本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案

的价值作为依据，股权转让价值不低于对应的北京泛华净资产评估值，

在上海联合产权交易所等公开市场上挂牌转让，征集意向受让人，一

并转让上海耀建持有的股权和债权。

    授权公司经营层具体办理挂牌等交易事项。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                 2021 年 9 月 28 日