证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2009-07



    

    900918 耀皮B 股

    

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    

    第五届监事会第十七次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    

    担个别及连带责任。

    

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第十七次会

    

    议于2009 年4 月22 日下午在上海建筑材料（集团）总公司二楼会议

    

    室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章

    

    程》的有关规定。会议由监事会主席罗自强先生主持，与会监事审议

    

    《2008 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举暨第六届监事

    

    会监事候选人提名的议案》、《关于对〈公司2008 年度报告〉的审核

    

    意见》和《关于对〈公司2009 年第一季度报告〉的审核意见》等议

    

    案；同时，监事会还对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《2008

    

    年度董事会工作报告》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候

    

    选人提名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案进行了认

    

    真地讨论，全体监事一致通过如下决议：

    

    一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》

    

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    

    二、审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人

    

    提名的议案》

    

    公司监事会提名罗自强、徐宏、汤富强为公司第六届监事会股东

    

    代表监事候选人。

    

    另经公司工会民主选举，陈杨、潘翔云为公司第六届监事会职工

    

    代表监事。2

    

    股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

    

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    

    三、审议通过《关于对〈公司2008 年度报告〉的审核意见》。审

    

    核意见如下：

    

    （一） 公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

    

    《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；

    

    （二） 公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

    

    证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公

    

    司2008 年度的经营管理和财务状况等事项；

    

    （三）公司的内控制度基本健全，并能正常运行；

    

    （四）监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议

    

    的相关人员有违反有关信息披露的行为。

    

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    

    四、审议通过《关于对〈公司2009 年第一季度报告〉的审核意

    

    见》。审核意见如下：

    

    （一） 公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

    

    法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；

    

    （二） 公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

    

    和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

    

    映出公司2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    

    （三）公司的内控制度基本健全，并能正常运行；

    

    （四）监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议

    

    的相关人员有违反有关信息披露的行为。

    

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    

    五、对其他事项的意见

    

    （一）监事会对在公司第五届董事会二十五次会议上审议的

    

    《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算和2009 年度财务

    

    预算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举暨第

    

    六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定3

    

    其年度报酬的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议程》、《关于修

    

    定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于2009 年度日常关联

    

    交易预计的议案》等议案进行了讨论。

    

    监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规

    

    和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

    

    信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    

    的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损

    

    害公司及股东利益的情况。

    

    （二）在2008 年度报告期间，公司董事、总经理及其他高级管

    

    理人员能够依法履行职责，并按股东大会和董事会的决议认真执行，

    

    未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》

    

    和损害公司利益的行为。

    

    以上第一、二项议案尚须提交股东大会审议。

    

    特此公告

    

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

    

    二○○九年四月二十四日4

    

    附：第六届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    

    罗自强，男，1948 年8 月出生，大学学历，高级政工师。曾任

    

    上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长，上

    

    海建材局组织处处长助理、副处长，上海建材(集团)总公司人事部副

    

    部长、经理，上海建材(集团)总公司纪委副书记等职，现任上海建材

    

    (集团)总公司党委委员、纪委书记。

    

    徐宏，男，1961 年3 月出生，大学学历，经济师，1986 年12 月

    

    加入本公司。曾任公司计划科副科长、科长，计划协调部经理、内销

    

    部副经理、审计室副主任，现任公司审计室主任。

    

    汤富强，男，1951 年11 月出生，大专学历，经济师，1983 年

    

    10 月加入本公司。曾任公司人事保卫科干事、内销科销售员等职，

    

    现任公司办公室法律事务高级专员。

    

    陈杨，男，1964 年1 月出生，大学学历，工程师，1984 年8 月

    

    加入本公司。曾任公司主线车间冷端设备员，济阳工厂主线车间主任

    

    助理、副主任，济阳工厂副经理、经理，现任济阳工厂副经理。

    

    潘翔云，男，1958 年6 月出生，大专学历，助理经济师。曾任

    

    公司值班经理、总务科副科长、行政事务部经理、康桥工厂经理、加

    

    工事业部人事行政部经理等职，现任上海耀皮工程玻璃有限公司经

    

    理。