证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-002




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五

次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，

3 名监事参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法

规的有关规定。


二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



2、2022 年度财务预算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
     同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动

性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述

资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过

之日起一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高

管给予董事会特别奖励的的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、关于子公司生产线项目建设的议案

5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案

     同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建

设二期压制生产线项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议

案

     同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一

条钢化车门玻璃生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理

生产线的议案

     同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设

炉外成型钢化预处理生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生

产线的议案

     同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民

币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议

案

     同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天

窗注塑包边生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案

     同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家

电玻璃生产线。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案

    同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线

TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                            2022 年 1 月 26 日