证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-001




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的

通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到

董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事

委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军

董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人

员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有

关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2022 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

   为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资

于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民

币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事

会会议审议通过之日起一年。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时

闲置自有资金进行现金管理的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管

给予董事会特别奖励的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、关于子公司生产线项目建设的议案

5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案

    同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设

二期压制生产线项目。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案

    同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢

化车门玻璃生产线。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生

产线的议案

    同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外

成型钢化预处理生产线。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产

线的议案

    同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在

广东江门建设天窗注塑包边生产线。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案

    同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注

塑包边生产线。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案

    同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家

电玻璃生产线。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案

    同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYP1

的烟气处理设备进行升级改造。

    详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2022 年 1 月 26 日