耀皮玻璃:耀皮玻璃十届六次监事会会议决议公告2022-03-31
证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号:临 2022-009
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监
事会于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六
次会议的通知及会议材料,并于 2022 年 3 月 29 日以视频方式召开。
会议应到监事 3 名,参会会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
1、 公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、 公司 2021 年度财务决算报告(经审计)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、 公司 2021 年年度报告全文及其摘要
监事会认为:
(1)公司2021度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2021年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司 2021 年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、 公司 2021 年度内部控制评价的报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评
价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
监事会认为:公司 2021 年度内部控制评价报告如实反映了公司
内控现状。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、 关于 2021 年度利润分配预案
监事会认为,公司本年度利润分配预案,考虑到了公司日常运营
和战略发展的需求,符合公司的实际状况,符合《公司章程》等法规
的规定,不存在损害全体股东利益的情形。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
监事会认为:公司是在对资产进行减值测试后计提的 2021 年度
资产减值准备,充分考虑了公司相关资产和市场的实际情况,符合谨
慎性原则,可更客观、真实地反映公司财务状况,按照《企业会计准
则》及公司会计政策,决策程序合法合规。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、 关于公司及子公司固定资产处置的议案
监事会认为:公司及控股子公司本次处置的固定资产是无使用价
值的长期闲置已报废的固定资产,本次处置可以更为客观、真实、准
确地反映公司的财务状况和资产价值,
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
8、 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
监事会认为:公司聘用的众华会计师事务所(特殊普通合伙)
是经公司年度股东大会审议通过的,聘用程序符合相关的法规要
求;也未发现众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其工作人员作
为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为;公司支付的审计费
用合理;同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022年度外部审计机构及支付其相应报酬之事项提交公司股东大会
审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
9、 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
监事会认为:公司根据历年经营和未来可能发生的情况,预计的
2022 年度日常关联交易系正常经营行为;关联交易价格以市场价为
依据,合理公允。关联董事回避表决,决策程序合法,不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
本议案为关联交易,关联监事陈宗来回避表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权
10、 关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案
监事会认为:向金融机构申请 2022 年度综合授信额度是公司为
满足日常生产经营所需,属于正常经营行为,符合公司业务发展需要。
决策程序合法。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
11、 关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案
监事会认为:江苏工玻项目聚焦玻璃及玻璃深加工相关主业发展
方向的产品技术提升和进一步市场拓展的发展目标,充分发挥上海工
玻生产基地在人才、技术、销售方面的软实力优势,结合江苏工玻生
产基地先进的设备与自动化加工连线技术的产能优势,实现优势互补,
改善产品结构,使产品档次、质量、效能均处于市场领先地位,提升
产品竞争力,推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同
发展,保障公司持续快速发展,有利于公司和股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上议案 1、2、3、5、6、8、10 将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 3 月 31 日