证券代码：600819/900918     股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股    编号：临 2022-013




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               关于 2022 年度日常关联交易预计的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

 本次日常关联交易预计总额为人民币14,550万元，占公司2021年12月31日
   经审计净资产的4.16%，无需提交股东大会审议。

 日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的业务发展需要，未
   损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

 按照《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律规定，
   关联董事回避了本次关联交易表决。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2022年3月29日召开第十届董事会第六次会议就与关联方形成的
2022年日常关联交易预计进行审议，关联董事殷俊先生、保罗拉芬斯克罗夫
特先生、沙海祥先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。
    2、独立董事发表了事前认可意见，认为：公司 2022 年日常关联交易为正常
生产经营行为；该日常关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，符合
公司及全体股东利益。同意将该议案提交董事会审议。
    3、独立董事审议后,发表了独立意见，认为：公司2022年日常关联交易为
正常生产经营范围内的采购销售和技术咨询服务；上述关联交易价格以市场价
    为依据，公允合理，程序规范，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害
    公司利益及股东尤其中小股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法
    有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经公司第十
    届董事会第六次会议审议通过，关联董事均回避表决。
         4、董事会审计委员会就2022年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：
    公司2022年日常关联交易为正常经营范围内的行为；关联交易的定价依据公允
    合理，程序规范，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司
    的决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。
         5、本次日常关联交易预计为人民币14,550万元，占公司2021年12月31日经
    审计净资产的4.16%，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交
    公司股东大会审议。


    （二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元 币种：人民币

                                  交易    关联交易    交易定价
关联方                                                            2021 年预计   2021 年实际
                                  类型    内容        方式
NSG UK Enterprises Limited 及
                                  采购    采购设备    按协议价        100.00           16.99
其关联方
NSG UK Enterprises Limited 及             技术服务
                                  采购                按协议价        300.00           70.76
其关联方                                  费
NSG UK Enterprises Limited 及
                                  销售    销售玻璃    市场价        7,000.00        4,065.59
其关联方
上海玻机智能幕墙股份有限公司
                                  销售    销售玻璃    市场价        3,500.00        1,942.15
及其子公司

            合计：                                                 10,900.00        6,095.49



         （三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元 币种：人民币

                                                                   交易定价方
             关联方                 交易类型         交易内容                   2022 年预计
                                                                       式
NSG UK Enterprises Limited 及其
                                   采购          技术服务费         按协议价            350
关联方
NSG UK Enterprises Limited 及其
                                  采购     设备购置费     按协议价          150
关联方
NSG UK Enterprises Limited 及其
                                  销售     销售玻璃        市场价         8,800
关联方
上海建材（集团）有限公司及其子
                                  销售     销售玻璃        市场价         5,200
公司
上海建材（集团）有限公司及其子             采购商品、接
                                  采购                     市场价            50
公司                                       受服务
             合计：                                                      14,550



    二、关联方介绍和关联关系

         1、NSG UK Enterprises Limited（以下简称“NSG UK”）根据英格兰和威尔士

    法律注册成立，在英格兰和威尔士公司注册处注册，注册号为05584873，注册
    办事处位于European Technical Centre Hall Lane, Lathom, Nr. Ormskirk,
    Lancashire, L40 5UF, the United Kingdom的私人股份有限公司，设立于2005
    年10月6日，注册资本为426,962,272.30英镑，董事/法定代表人为Iain
    Michael Smith，主要业务为玻璃制造与销售。持有本公司13.26%股权，为公司
    第二大股东，与本公司形成关联方。
          截止2021年3月31日，NSG UK总资产为29.11亿英镑，净资产为17.35亿英
    镑，归属于股东的利润为70万英镑。

          NSG UK是世界上最大的玻璃生产集团之一，依法存续、资信情况良好，

    与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公
    司提供的服务具有持续性。
          2、上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）成立于1993年
    12月29日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人为殷俊，公司注册地址为
    上海市北京东路240号，通讯地址为上海市徐汇区大木桥路588号，经营范围为
    投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和
    销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施
    工，房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
    方可开展经营活动），公司类型为一人有限责任公司（法人独资），统一社会
    信用代码为913100001322213900，实际控制人：上海地产（集团）有限公司。
          截止2021年12月31日，上海建材资产总额为1,235,882.14万元，净资产为
650,313.20万元，营业收入668,699.79万元，净利润15,992.63万元（经审
计）。
       上海建材（集团）有限公司持有为公司控股股东，持有公司30.83%股权，
该公司与本公司构成关联方。上海建材依法存续、财务状况和资信良好，具备
持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。


       三、定价政策
      上述日常关联交易系公司与关联方以平等自愿、客观公正、价格公允为原
则。公司与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定
价原则等方面基本一致；参照同类业务当时、当地市场价格确定交易价格和信
用政策，经协议各方友好协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情
况。


      四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
     公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术优势
为公司生产经营提供服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
     公司报告期内与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，
执行公司统一定价策略，其收入金额占当期营业收入的比例较低，对公司的主
营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司或中小股东利
益的情形，不影响公司的独立性。


五、备查文件目录
（1）第十届董事会第六次会议决议
（2）第十届监事会第六次会议决议
（3）独立董事关于公司十届六次董事会会议部分议案的事前认可意见和独立意
见
（4）审计委员会决议。


特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               2022年3月31日