证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2022-012




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：
   拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

 1. 基本信息

     众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海

 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊

 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市

 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普

 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经

 验。

 2. 人员信息

     众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，

 2021 年末合伙人人数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证

 券服务业务审计报告的注册会计师超过 140 人。
                                    1
3. 业务规模

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的业务收入

总额为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业

务收入为人民币 1.63 亿元。

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2021 年）上市公司审

计客户数量 74 家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事

务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息

传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特

殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与耀皮玻璃同行业客户共 1

家。

4. 投资者保护能力

    按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）

购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败

导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

       1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技

股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众

华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二

审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付

义务在 30%的范围内承担连带责任。

                                2
    2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电

器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普

通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师

事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务

所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

5. 独立性和诚信记录

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、

行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13

名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督

管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管

措施和纪律处分。

   （二） 项目成员信息

    1.人员信息

    项目合伙人: 戎凯宇，1992 年成为注册会计师、1993 年开始从

事上市公司审计、2000 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）

执业、2012 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公

司审计报告。

    签字注册会计师: 熊洋，2006 年成为注册会计师、2007 年开始

从事上市公司审计、2009 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合

伙）执业、2012 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三

                               3
年签署 2 家上市公司审计报告。

    质量控制复核人: 冯家俊，1996 年成为注册会计师、1994 年开

始从事上市公司审计、1994 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合

伙）执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三

年复核 9 家上市公司审计报告。

    2.诚信记录

    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管

部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等

自律组织的自律监管措施、纪律处分。

      3. 独立性

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计

师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职

业道德守则》关于独立性要求的情形。

   （三） 审计收费

    1.审计费用定价原则

    审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计

处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人

员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

    2.审计费用同比变化情况

    2021年度财务报表审计和内部控制审计费用合计为170万元（含

税），其中年报审计收费122万元，内控审计费用48万元，审计收费

                                4
与2020年度一致。2022年度审计费用将提交股东大会审议。

       二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

   （一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履

职情况及审查意见

   公司董事会审计委员会对众华的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为众华具备为上市公司提

供审计服务的经验、资质、专业胜任能力和投资者保护能力，在公

司2021年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，

公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了

公司报告期内的财务状况和经营情况，履行了审计机构应尽的职

责。

   根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能

力，建议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2022年度财务报表的审计机构及内控审计机构并决定其相应的报

酬，聘期一年。

   （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

及独立意见

   1、公司事先将拟续聘会计师事务所的事项与我们沟通，经审阅

公司拟续聘的众华的执业资质及相关资料，我们同意将续聘议案提

交董事会审议。

   2、根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请众

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内控
                               5
的审计机构。经核查，我们认为众华具备证券、期货相关执业资

格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司

提供真实公允的审计服务，同意本次续聘。

    3、董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

程序履行充分、恰当。

    （三）董事会、监事会审议情况

    2022 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届

监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的

议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度报表审计和内控审计的审计机构，聘期一年，两项审计费用合计为

170 万元（含税），并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   （四）生效日期

    本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司

2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过

之日起生效。

    特此公告。

                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2022 年 3 月 31 日




                              6