证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：临 2022-010




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 关于 2021 年度利润分配预案的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币
         A 股股东每股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币，B 股

股东每股派发现金红利相当于 0.035 元（含税）人民币的等额美元
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

         如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况


    一、利润分配预案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实

现归属于母公司所有者的净利润为 106,719,530.19 元人民币，加上

上年结转的未分配利润 834,133,573.75 元人民币，扣除 2020 年度现

金 分 红 52,494,398.19 元 人 民 币 ， 2021 年 度 实 际 可 分 配 利 润

886,627,971.94 元人民币。根据上海证交所《上市公司现金分红指

                                                                   －1－
引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司正常经营储备

资金及战略发展资金的需求，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)

分配利润，本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税）

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合

计拟派发现金红利人民币 32,722,062.42 元（含税），占归属于母公

司所有者净利润的 30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总

股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并

将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
    本预案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。



    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第六次会议以“8
票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2021 年度利润分配
预案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

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   公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展

阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实

际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于公司和全体股东

的利益最大化，符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公

司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合

法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司 2021

年度利润分配预案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第十届监事会第六次会议以“3

票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2021 年度利润分配
预案》。
    监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董

事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并
真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司
章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议

案提交公司 2021 年度股东大会审议。


    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。



                                                        －3－
   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。
                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                           2022 年 3 月 31 日




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