上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           第十届董事会审计委员会第八次会议决议

时    间： 2022 年 5 月 30 日
方    式： 通讯方式
参加人员：郑卫军、马益平、刘标



     上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会审计委员会于

2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开第八次会议，经与会委员认真讨

论与审议，通过了如下议案：《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林

皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权

并吸收皮尔金顿增资的议案》

     审计委员会认为：本次交易事项有利于公司进一步深化与皮尔

金顿的合作，有利于双方优势互补，强强联合，快速实现汽玻业务

做大做强，符合公司发展战略。本次的交易价格和各股东持股比例

的依据公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的

决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。

      表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



特此决议

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                       第十届董事会审计委员会
                                         郑卫军、马益平、刘标