证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-033




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十

一次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 12 月 22 日以视频方式召

开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名，会议由董事长殷俊先生主

持，监事长和部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、关于收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司 100%股权的议案

   公司决定投资 3.05 亿元人民币收购艾杰旭特种玻璃（大连）有

限公司（以下简称“艾杰旭”）100%股权，收购价以 2022 年 3 月 31

日基准日对艾杰旭进行审计评估后并报国资评估备案的价格为依据，

经与艾杰旭股权持有人 AGC 株式会社协商确定。
     授权经营层具体办理国资备案、签署协议、股权交割、工商变

 更等相关事项。

    表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权

    详见刊登在 2022 年 12 月 24 日《上海证券报》、香港《大公

报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司 100%股权的公告”。



 2、关于收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司 100%股权的风险抵

押激励计划的议案

    鉴于公司决定收购艾杰旭 100%股权，为了尽可能确保收购以后

实现计划目标及最大程度实现国有资产保值增值和股东利益最大

化，公司对企业高管、经营骨干以及人才骨干实施 460 万元风险抵

押激励计划。本计划为本次收购艾杰旭 100%股权的一揽子事项，随

同本次收购执行。

    本议案涉及的关联董事殷俊、沙海祥、刘澎回避表决。

    表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2022 年 12 月 24 日