证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2022-034




               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           第十届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

一次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召

开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了如下议案：

     1、关于收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司 100%股权的议案

     监事会认为：公司收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司生产

线可弥补公司浮法玻璃产品与产能短板，收购后通过浮法玻璃产线

整合和优化，可以更好地配套汽车玻璃、建筑加工玻璃、太阳能玻

璃等领域，紧跟新能源汽车及太阳能发电市场，走特色化差异化发

展道路，提升公司竞争力。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



   2、关于收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司 100%股权的风险

抵押激励计划的议案

   监事会认为：公司针对收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司

100%股权之事项制定了对企业高管、经营骨干以及人才骨干实施风

险抵押激励计划，用风险抵押方式把项目经营风险、人才工作、核

心技术推广等进行挂钩，有利于尽可能确保收购以后实现计划目标

以及最大程度实现国有资产保值增值和股东价值最大化，符合公司

和全体股东利益。

   关联监事陈宗来回避表决。

   表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

   特此公告。

                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                            2022 年 12 月 24 日