证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-011



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第十三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      全体董事亲自出席本次董事会。

      全体董事对本次董事会所有议案投赞成票。


一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三次会

议的通知及会议材料，并于 2023 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。

会议由董事长殷俊先生主持，8 名董事亲自参加了会议，监事长与部分

高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的

有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2022 年度董事会工作报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、公司 2022 年度审计委员会履职情况的报告

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮

玻璃集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况的报告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



3、公司 2022 年度财务决算报告（经审计）

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



4、公司 2022 年年度报告全文及其摘要

    “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年年度报告全文”请见

2023 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站。

    “上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要”请见

2023 年 3 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所

网站。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



5、公司 2022 年度内部控制评价报告

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮

玻璃集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告”。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于 2022 年度利润分配预案

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》

和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于

2022 年度利润分配预案公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



7、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提

2022 年度资产减值准备的公告”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



8、公司 2022 年度财务预算报告

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



9、关于 2023 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、《大公报》及上海

证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2023 年度

续聘会计师事务所的公告”。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



10、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、

保罗拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于

2023 年度日常关联交易预计的公告”。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



11、关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金

融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告”。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



12、关于会计政策变更的议案

    请见刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计

政策变更的公告”。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



13、关于子公司生产线技改升级建设的议案

    本议案是公司控股孙公司根据市场和自身生产线技改升级的需

要，对生产线的填平补齐项目，完成后，有利于提高生产效率，扩大
产能，提升产品附加值，改善产品结构，增强企业竞争力。

  （1）关于天津日板钢化新切断线项目的议案

    公司控股孙公司天津日板安全玻璃有限公司（以下简称“天津日

板”）决定投资 1100 万元人民币对钢化切断线进行技改升级，更新切断

线并与印刷、钢化炉连线生产。技改完成后，该生产线能生产后档、

天窗尺寸的玻璃，具备打孔功能，提升速度，并增加自动检验设备，

识别切断后玻璃的主要缺陷，实现玻璃缺陷在线检验。本技改项目计

划于 2024 年 3 月投产。本项目利润来源于连线生产后效率提升带来的

人工成本节约以及产品能耗单耗的降低，同时人员搬运操作减少及设

备能力提升带来的成品率改善和物料消耗的降低等。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（2）关于天津汽玻镀膜天窗玻璃产线进行技术改造项目的议案

    公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽

玻”）决定投资 880 万元人民币对镀膜天窗玻璃产线配置烧结炉专用的

预处理生产线，主要用于镀膜玻璃烧结前的处理，为现有生产线的配

套补充，提升高端镀膜玻璃、夹层镀膜玻璃、大天窗项目的产能发挥。

本技改项目预计 2024 年 5 月投入运行，新增该预处理生产线后，预计

可带来每年约 20 万片的前挡产量提升。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（3）关于天津汽玻建设全景大天窗 PU 包边项目的议案
    天津汽玻决定投资 1600 万元人民币建设一条全景大天窗 PU 包边生

产线，填补全景大天窗 PU 包边生产线在北方市场空白。该生产线设计

产能为包边总成天窗玻璃 25 万片/年，同时依托天津工玻现有三银镀膜

生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产

品。本技改项目计划 2024 年 12 月投产。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（4）关于武汉汽玻压制线项目增补设备的议案

    目前汽车主机厂对镀膜玻璃产品需求越来越多，镀膜玻璃已成为

现在汽车玻璃的主要发展趋势。公司十届五次董事会审议通过了《关

于武汉汽玻新建二期压制生产线的议案》，该生产线预计 2023 年 5 月

连线生产。武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）

二期压制线设计的预算中不包括除膜设备和除膜连线设备，同时，由

于新压制线设备的增加，还需对冷却塔、纯水、空压机等进行扩容来

保证设备产能更大发挥。因此，武汉汽玻决定追加 1216 万元人民币增

补所缺设备来充分发挥二期压制生产线的最大效率。本增补设备项目

计划 2023 年 12 月投产，项目完工后，产品结构由生产各类规格的夹

层大前风档玻璃扩大到生产镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜

天窗前档、天窗及相应镀膜产品。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



14、关于子公司新建生产线项目的议案
  （1）关于天津汽玻建设压制二线项目的议案

    天津汽玻决定投资 6000 万元人民币新建二期夹层压制生产线，项

目分两年投资，产品定位于节能环保，聚焦于全景大天窗、镀膜天窗、

大尺寸镀膜前挡等高技术含量，高附加值产品，从而实现产品的升级

换代和产能提升。项目设计最大产能 80 万片/年，计划于 2024 年 12 月

投产。经财务测算，预计项目内部投资收益率 IRR 为 18.52%，静态投

资回收期 4.9 年。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



（2）关于武汉汽玻配套特种车辆防弹玻璃项目的议案

   武汉汽玻对特种车辆防弹玻璃经过一年半的研发，在产品上，完成
了产品防护等级的测试，在体系上，通过了客户的军车产品潜在供应
商评审，入围候选人名单，防弹玻璃研发将从前瞻性进入客户定点和
产业化阶段。

   武汉汽玻决定投资 3417 万元人民币建设一条复合防弹玻璃生产
线，主要生产特种装备防弹、防冲击波军车玻璃。项目建成后预计新
增年产能 1 万套。项目计划于 2024 年 6 月开始试生产。经财务测算，
预计项目内部投资收益率 IRR 为 26.99%，静态投资回收期 4.06 年。

    公司具有生产建筑用防弹玻璃的技术能力和实践项目，本次项目

是公司利用自身技术优势和能力，将防弹复合玻璃应用在装甲车的尝

试，从而实现产品差异化战略，是工玻与汽玻协同融合战略的实践。

也是公司顺应市场形势，主动调整产品结构，提高产品毛利率，提升

公司盈利能力的实践，将成为汽玻业务的利润新亮点，为公司进一步
发展特种玻璃开发奠定基础。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



   以上议案 1、3、4、6、7、8、9、10、11 将提交公司股东大会审议。



   特此公告。

                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2023 年 3 月 31 日