证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2023-019




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十四次会

议的通知及会议材料，并于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应到董

事 8 名，参加会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、公司 2023 年第一季度报告

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



     2、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

     请见刊登在 2023 年 4 月 29 日《上海证券报》、香港《大公报》和

上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知”。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2023 年 4 月 29 日