上海益民商业集团股份有限公司

     关于本次交易前 12 个月内资产购买、出售情况的说明



   上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“益民集团”或“上市公司”）
拟发行股份、可转换债券及支付现金方式购买上海淮海商业（集团）有限公司与
上海市第二百货商店持有的上海二百永新有限公司（以下简称“二百永新”）100%
股权以及拟置入商业物业资产，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份、
可转换债券募集配套资金（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，二百永新将
成为上市公司全资子公司。

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算
的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或
者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，
可以认定为同一或者相关资产。”

   综上，截至本说明出具之日，本次交易前 12 个月内，上市公司未发生重大
资产购买、出售事项，亦不存在与本次重大资产重组相关的资产购买、出售事项。

   特此说明。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《上海益民商业集团股份有限公司关于本次交易前 12 个
月内资产购买、出售情况的说明》之盖章页）




                                           上海益民商业集团股份有限公司

                                                       2020 年 7 月 30 日