证券代码：600824            证券简称：益民集团     公告编号：临 2022-030

                上海益民商业集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 1 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                415,148,598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 39.3869
份总数的比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，采用现场方式举行，会议由副董事长、总
经理章懿先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通
知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书朱明出席会议；副总经理兼财务总监张海锋列席
   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                       反对                  弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                               （%）                 （%）

       A股        414,508,326 99.8458           614,872    0.1481      25,400    0.0061




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名称              同意                     反对             弃权
案                      票数     比例（%）       票数   比例（%） 票数     比例
序                                                                         （%）
号
      关于选举张
      敏女士为公
1     司 第 九 届 董 3,011,797      82.4682 614,872        16.8363 25,400        0.6955
      事会董事的
      议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

   上述议案已获得本次股东大会的有效表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

       律师：裴振宇、林劼

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大
会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；
本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

                                       上海益民商业集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 2 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议