证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2019-044



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 9 月 11 日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。应参会董事 7

人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议审议并通过了《人民同泰董事会关于哈药集团有限公司要约

收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

    经审议，公司董事会同意披露《人民同泰董事会关于哈药集团有限

公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。独立董事同意该项议案并发

表独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《人民同泰董事会关于哈

药集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    特此公告。




                                哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                              董 事 会

                                       二〇一九年九月十二日