证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2020-015


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第九次会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。应参会董

事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2020 年一季度报告正文及摘要》的议案

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案

    公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。本

次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第九

届董事会第八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本

议案，并批准公司 2019 年年度股东大会通知。

    特此公告。



                                哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                            董 事 会

                                       二零二零年四月十八日