人民同泰:第九届董事会第九次会议决议公告2020-04-18
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2020-015
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第九次会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。应参会董
事 7 人,实际参会董事 7 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《2020 年一季度报告正文及摘要》的议案
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案
公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。本
次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,审议第九
届董事会第八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案,并批准公司 2019 年年度股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二零年四月十八日