证券代码：600829      证券简称：人民同泰      公告编号：临 2021-012


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 9：00,在公司七楼

会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7

人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通

过了如下议案：

    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及其摘要）

    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》

    经致同会计师事务所审计，公司2020年度母公司实现净利润

185,745,351.96元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
净利润的10%提取法定盈余公积金18,574,535.20元，当年可供股东分

配利润167,170,816.76元，加上年年初未分配利润899,656,106.57

元，本年度可供股东分配的利润为1,066,826,923.33元。

    根据公司利润实现情况和回报股东的需要，公司 2020 年度利润

分配预案为:以公司 2020 年末总股本 579,888,597 股为基数,向全体

股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）,预计将支付现金股利

总额为 69,586,631.64 元,此外，不进行其他形式分配。

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度利润分配方案公

告》（临 2021-019 号））

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付

其报酬的公告》（临 2021-014 号））

    七、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

    公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度

申请资产报废及处置的净收益为 174,570.96 元；为进一步加强公司

的资产管理，对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销处理,

本次核销应收账款金额为 147,517.50 元；为真实反映公司的财务状

况和资产价值，公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，基

于谨慎性原则，经资产减值测试，公司对可能发生损失的资产进行计

提减值准备 13,330,216.89 元。
    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值

准备的公告》（临 2021-015 号））

    八、审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信

额度的议案》

    为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，2021 年公司及所属

各子公司拟向银行申请累计不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币贷款，

包括但不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资

产的资产质押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金

贷款。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，

并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，

不再另行召开股东大会。

    此外，公司及子公司拟通过信用担保方式向银行申请 2021 年度

综合授信合计 35.4 亿元。综合授信的融资种类包括但不限于流动资

金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保贴、保函、法人信用、国

内贸易融资、低风险授信业务等。在授信期限内，该授信额度可循环

使用。

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行

贷款及综合授信额度的议案的公告》（临 2021-016 号））

    九、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进
行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结

果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联

交易预计的公告》（临 2021-017 号））

    十、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议

案》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相

关会计政策的公告》（临 2021-018 号））

    十一、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    十二、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    十三、听取《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    十四、听取《独立董事 2020 年度述职报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司将召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投

票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行

公告。

    上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十四共九项
议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                       董 事 会

                                  二零二一年三月二十日