证券代码：600829      证券简称：人民同泰      公告编号：临 2021-033


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合视频会议方

式召开,本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面及电子邮件

方式发出。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、 会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    二、 会议审议并通过了《修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 临

2021-036 号）

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    三、 会议审议并通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》

    为规范公司募集资金管理,保证募集资金的安全，切实保护公司

和投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关

规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修
订。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露《募集

资金管理制度》（2021 年 10 月）。

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    四、 会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东

大会的议案》

    会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    上述议案中，第二项及第三项两项议案尚需提交 2021 年第三次

临时股东大会审议批准。2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 11

月 3 日召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三

次临时股东大会的公告》（临 2021-035 号））

    特此公告。




                              哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                        董 事 会

                                    二零二一年十月十六日