证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2021-038



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年11 月26 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第九届董事会

第二十次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。

应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案》
    为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，公司预计新

增贷款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，上述贷款包括但不限于以下方

式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款

在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及

其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本

议案。

    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的

议案》

    公司拟于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第四次临时股东大
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会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审

议第九届董事会第二十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议

案。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股

东大会的通知》（临 2021-039 号））

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本

议案，并批准 2021 年第四次临时股东大会通知。
    特此公告。




                             哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二零二一年十二月四日




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