哈药集团人民同泰医药股份有限公司                           独立董事意见


            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
        独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作

为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，现对公司聘任董事会秘书发表如下独立意见：

    1、根据对公司董事会提交的相关资料的审议，本次董事会秘书

的提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序

合法有效。

    2、王磊先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，

已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，经审阅

相关议案及材料，并参考本公司提名委员会意见，认为王磊先生不存

在不适合担任公司董事会秘书的情形。

    我们同意董事会聘任王磊先生担任公司董事会秘书，任期至本届

董事会届满。




                                      哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                      独立董事:武 滨、韩东平、哈书菊

                                                      2022 年 3 月 21 日