证券代码：600829      证券简称：人民同泰      公告编号：临 2022-008


           哈药集团人民同泰医药股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次董事会无反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第二十二次会议通知于2022年3月14日以书面及电子邮件方

式向全体董事发出，会议于2022年3月24日上午在公司七楼会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表

决董事6人，会议由董事长刘波先生主持，公司监事和高级管理人员

列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事经认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (二)审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及其摘要）
    (三)审议通过《2021 年度财务决算报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (四)审议通过《2022 年度财务预算报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (五)审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

    经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度母公司实现净利润

2,133,605.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按

净利润的 10%提取法定盈余公积金 213,360.59 元，当年可供股东分

配利润 1,920,245.29 元，加上年年初未分配利润 1,066,826,923.33

元，减去本年提取应付股利 69,586,631.64 元，本年度可供股东分配

的利润为 999,160,536.98 元。

    为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于

2022 年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，

拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配方案的公

告》（临 2022-010 号））

    (六)审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付

其报酬的公告》（临 2022-011 号））

    (七)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
    公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度

申请资产报废及处置的净收益为 47,199.42 元；根据《企业会计准则》

和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行减值测试，总共计提减

值损失 11,560,055.39 元，上述资产处置及计提减损失影响公司财务

状况及经营成果，本年度利润减少 11,512,855.97 元。

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值

准备的公告》（临 2022-012 号））

    (八)审议通过《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额

度的议案》

    为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，2022 年公

司预计贷款额度累计不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币贷款。上述

贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保

理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事

会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法

律文件,不再另行召开股东大会。

    此外，为满足公司经营发展需求，经与各银行协商，公司 2022

年度拟向各银行申请综合授信合计 48.8 亿元，用于流动资金贷款、

银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。在授信期限

内，该授信额度可循环使用。

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行
贷款及综合授信额度的公告》（临 2022-013 号））

    (九)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进

行了回避。

    会议以 4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过

了此议案。

    （具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联

交易预计的公告》（临 2022-014 号））

    (十)审议通过《关于公司经营者薪酬方案的议案》

    为充分调动企业经营者的积极性，建立适应市场经济的激励约束

机制，公司董事会根据企业经营的实际情况，依照《公司章程》、《公

司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,制定了《哈药集团人民同泰

医药股份有限公司经营者薪酬方案》。

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (十一)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (十二)审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (十三)听取《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    (十四)听取《独立董事 2021 年度述职报告》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。
    (十五)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    公司将召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投

票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行

公告。

    上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十四共九项

议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                       董 事 会

                                二零二二年三月二十六日