证券代码：600829       证券简称：人民同泰       公告编号：临 2022-009


           哈药集团人民同泰医药股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        全体监事出席本次会议。
        本次监事会无反对或弃权票。
        本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届监事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以书面及电子邮件方

式向全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 24 日上午在公司七楼会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加

表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事经认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （二）审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》

    作为公司监事，我们审核公司 2021 年年度报告及摘要后发表意

见如下：

    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

                                     1
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2021 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易

所的相关规定，所包含的信息全面真实地反映出公司报告期内的经营

管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、公司年报编制过程中，未发现参与年报编制人员和审议的人

员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

    会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

    会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

   （五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

    公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需

求等各种因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合

公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

    会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （六）审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

    公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依

据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允

反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。

    会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。

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    （七）审议通过《2021 年内部控制评价报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （八）审议通过《2021 年内部控制审计报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    上述议案中，第一、二、三、四、五共五项议案尚需提交 2021

年年度股东大会审议批准，2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。



                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                         监 事 会

                                   二零二二年三月二十六日




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