哈药集团人民同泰医药股份有限公司         2022 年第一次临时股东大会会议资料




   哈药集团人民同泰医药股份有限公司
   2022年第一次临时股东大会会议资料




                      二零二二年三月二十九日




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            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会议程
时间：2022年4月7日 下午14:00

地点：公司七楼会议室

会议主持人：刘波

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

    二、会议审议事项：

     序号                               议案名称

     1.00     关于补选公司第九届监事会监事的议案
     1.01     裴朝辉
    三、股东代表发言或询问；（若有）

    四、对有关询问进行回答；（若有）

    五、大会对议案进行审议并表决；

    六、宣读会议现场及网络投票表决结果；

    七、律师宣读法律意见书；

    八、董事在股东大会决议上签名；

    九、会议闭幕。



                                     哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                               大 会 秘 书 处

                                            二零二二年三月二十九日


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            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会须知


    为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东
大会的程序安排和相关会务工作。
    二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/
或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2022年4月6日
办理会议登记手续，未登记的股东原则上不能现场参加本次股东大
会。
    四、请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，与会人员应
自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的
行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
    五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东
应在2022年4月6日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由
大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分
钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记
的股东，不得发言。
    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东


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大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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                                             大 会 秘 书 处
                                         二零二二年三月二十九日




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议案：

            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          关于补选公司第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：


    鉴于公司第九届监事会成员变动，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，经公司有提名权的股东及公司监事会提名裴朝辉女士为
公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
    第九届监事候选人简历：
    裴朝辉，1969 年出生，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，黑
龙江大学法律硕士学位，高级经济师，公司律师，一级企业法律顾问，
曾任千手佛国际休闲俱乐部有限公司人事部长、财务部长，哈药集团
股份有限公司资产管理部资产管理专员、法务专员，企业管理部法务
主管，现任哈药集团股份有限公司法务与合规部高级经理。
    本议案已由公司第九届监事会第十六次会议审议通过。
    现将该议案提交股东大会，请予以审议。




                                     哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                                                监     事 会
                                            二零二二年四月七日




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附件 1：授权委托书


                              授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 7 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



 序号                  累积投票议案名称                           投票数

1.00       关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01       裴朝辉



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                             委托日期：      年    月    日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00                   关于选举董事的议案                     投票数
4.01                   例：陈××
4.02                   例：赵××
4.03                   例：蒋××
……                   ……
4.06                   例：宋××
5.00                   关于选举独立董事的议案                 投票数
5.01                   例：张××
5.02                   例：王××
5.03                   例：杨××
6.00                   关于选举监事的议案                     投票数
6.01                   例：李××
6.02                   例：陈××
6.03                   例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。

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    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                   投票票数
序号          议案名称
                                     方式一   方式二       方式三       方式…
4.00   关于选举董事的议案               -        -             -          -
4.01   例：陈××                      500      100          100
4.02   例：赵××                       0       100           50
4.03   例：蒋××                       0       100          200
……   ……                             …       …           …
4.06   例：宋××                       0       100           50




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