证券代码：600829      证券简称：人民同泰      公告编号：临 2022-020


            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

       哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第二十六次会议通知于2022年5月20日以书面及电子邮件方

式向全体董事发出，会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。本

次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议经全体董事审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东

大会的议案》。公司董事会决定于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2021 年

年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方

式。

       会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案，

并批准公司2021年年度股东大会通知。

       特此公告。

                           哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                            董事会

                                   二零二二年五月二十六日