哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                审计委员会年报工作规程

    第一条 为进一步提高公司治理机制，维护公司整体利益，促进

公司规范运作，强化公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会

对公司财务报告编制和披露的监督作用，维护审计的独立性，根据中

国证监会、上海证券交易所及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司

公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》

的有关规定，制订本规程。

    第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）委员在公

司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维

护公司整体利益，充分发挥审计委员会的审核、监督作用。

    第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责

公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

    第四条 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报

告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人

签字确认。

    第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的

财务会计报表，形成书面意见。

    第六条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在

年审注册会计师出具审计报告初稿后通过临时会议或传阅资料的方

式再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
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   第七条 公司年度财务报告审计工作完成后,审计委员会应对年

度财务报告进行审议和表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应

当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

   公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所。如需改

聘，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了

解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。

   第八条 在年度报告编制和审计期间，审计委员会及相关涉密人

员负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向

外界或特定人员泄露年度报告的内容，严防泄露内幕信息、防止内幕

交易等违法违规行为的发生。

   第九条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调董事会审计

委员会委员与公司管理层、年审会计师事务所及年审注册会计师的沟

通，积极为审计委员会委员在年报编制、审议与披露过程中履行职责

创造必要的条件。

   第十条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

   第十一条 本规程由董事会负责制定并解释。

   第十二条 本规程自公司董事会会议通过后生效。




                     哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

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