证券代码:600829         证券简称:人民同泰      公告编号:临 2022-030



          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。
   ●本次董事会无反对或弃权票。
   ●本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面及电子邮件方式向

全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在公司七楼会议室以现场结

合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

会议由公司董事长林国人先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券

报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2022-033 号）

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券

报》披露的《股东大会议事规则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券

报》披露的《董事会议事规则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券

报》披露的《独立董事制度》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （六）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
    （七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会工作细则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会提名委员会工作细则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

    （十一）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》

    公司董事会决定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时

股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召

开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东

大会的通知》（临 2022-032 号）
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

并批准 2022 年第三次临时股东大会通知。


    特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                         二零二二年十月二十五日