哈药集团人民同泰医药股份有限公司
               董事会提名委员会工作细则


                        第一章 总 则

    第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完

善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理

准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》（以下简称

《公司章程》）及有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定

本工作细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专

门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标

准和程序进行研究并提出建议。

    第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的

人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会

秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。


                      第二章 人员组成

    第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

    第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负

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责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产

生。

   第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员

资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

   第八条 提名委员会下设工作办公室为公司的人力资源部，负责

日常工作联络和会议组织等工作。

                     第三章 职责权限


   第九条 提名委员会的主要职责权限：

  （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

规模和构成、提名程序向董事会提出建议；

  （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

  （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

  （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

  （五）董事会授权的其他事宜。

   第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。


                     第四章 决策程序

   第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规

定，结合本公司实际情况，研究董事、高级管理人员的当选条件、
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选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照

实施。

   第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

   （一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董

事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人

才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全

部兼职等情况，形成书面材料；

   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、

高级管理人员人选；

   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职

条件，对初选人员进行资格审查；

   （六）在提名新的董事和聘任新的高级管理人员时，原则上应

在提名前一个月向董事会提出候选人的建议和相关材料；

   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                     第五章 议事规则

   第十三条 提名委员会根据需要随时召开，并于会议召开五日前

通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委

托其他一名担任独立董事的委员主持。

   因紧急情况需要召开临时会议的，经提名委员会全体委员三分

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之二以上委员同意的，可豁免本条款的提前通知程序。

    第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委

员的过半数通过。

    提名委员会成员中与会议讨论事项存在关联关系的，应当提前

予以回避。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关

事项由董事会直接审议。

    第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会

议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他

高级管理人员列席会议。

    第十七条 必要情况下，提名委员会可以聘请中介机构为其决策

提供专业意见，由公司承担相关费用。

    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应

当在会议记录上签名确认；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

    第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不

得擅自披露有关信息。


                         第六章 附 则
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   第二十二条 本工作细则中，“以上”包括本数，“过半数”不包

括本数。

   第二十三条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的
法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突
的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规
定为准。
   第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。

   第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修改时

亦同。




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