法律意见书




                     黑龙江启凡律师事务所

关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司

              2022年第三次临时股东大会

                                                之

                                    法律意见书




                                      二〇二二年十一月




                        哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000
16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China
                         电话/Tel：0451—8781 8888 传真/Fax：0451—8234 6298
                                      网址：www.qifanlawyer.com


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                   黑龙江启凡律师事务所

         关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会

                              之

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致：哈药集团人民同泰医药股份有限公司


    黑龙江启凡律师事务所（以下简称“本所”）接受哈药集团人民

同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”或“公司”）的委托，

指派马雷、苑敬贻律师（以下简称“本所律师”）出席人民同泰2022

年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东

大会的合法性进行见证，并出具法律意见。


    本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关

于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通

知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法

律、法规和规范性文件以及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。


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    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及

有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本

次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议

表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述

的事实或数据的真实性和准确性发表意见。


    本法律意见书仅供人民同泰为本次股东大会之目的使用，不得用

于其他任何目的或用途。本所同意，人民同泰可以将本法律意见书作

为人民同泰本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众

披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。


    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，出具法律意见如下：


    一、关于本次股东大会的召集和召开程序


    1. 2022年10月25日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网

站上刊登了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2022年第

三次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、

地点、内容及其他相关事项。


    2. 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召

开。其中：现场会议召开时间为：2022年11月15日14点00分，在哈尔

滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由公司董事长林国人
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主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，

通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2022 年 11 月 15 日 9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2022年11月15日9:15-15:00。


     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


    二、关于本次股东大会的出席会议人员资格

     1. 现场会议持有有效表决权的股东和代理人2名，所持有公司有

表决权的股份数为433,899,354股，占公司股本总数的74.8246%。本

所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性

进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。


     2. 经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确

认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股

份669,134股，占公司股份总数的0.1154%。以上通过网络投票系统进

行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网

络有限公司验证。


     3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级

管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。


     本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决


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权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定。


    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果


    （一） 表决程序


    1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。


    2. 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事

及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定。


    3. 本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票

的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公

司提供，符合有关法律、法规的规定。


    本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票

结果的数据进行合并统计后做出，并当场公布表决结果。


    （二） 表决结果


    本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络

投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：


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    1. 关于修订《公司章程》的议案；


    2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；


    3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；


    4. 关于修订《监事会议事规则》的议案；


    5. 关于修订《独立董事制度》的议案。


    经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所载

议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。


    经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合

的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁

置或者不予表决。


    以上议案中的普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代

理人）以所持表决权的过半数通过；特别议案已经出席会议的全体股

东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、结论意见


    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和
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《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。


   本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。


（以下为签署部分，无正文）




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